Ultrasecretos

Explota en Madrid el escándalo PDVSA

15 diciembre, 2017 | 12:00 am

Quiénes son los jefes de la trama, según los papeles en poder del diario El País

 

Cómo saquearon a PDVSA

 

Ahora las cifras hablan de 2 millardos de euros

 

Buscan las cuentas en Suiza, y otros paraísos fiscales

 

 

Lorena Mastrogiacomo

Desde Madrid.

Exclusivo para Quinto Día.

 

 

El escándalo de PDVSA explotó en Madrid, con nuevas cifras de euros y dólares.

 

El diario El País inició una serie de publicaciones, sustentadas por papeles secretos del caso PDVSA- Andorra.

 

Aparecen nuevos nombres y nuevas cifras, que se mueven entre 2 millardos, y 2 millardos 500 mil dólares.

 

A quien sí destacan, es al ya famoso Nervin Villalobos, y al menos famoso Javier Alvarado. Aparecen otros nombres menos conocidos, y el empresario Omar Farías y sus 86 millones de dólares.

 

Un socio de Villalobos y otros directivos petroleros, aparecen con cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.

 

Esto es que dice el prestigioso diario español El País.

 

Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes, a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales, como Suiza o Belice, a través de una laberíntica arquitectura, concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.

 

“El País ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los ex viceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

 

“La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales, y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario, bajo apariencia legal.

 

“Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.

 

“La juez de Andorra, Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de entre el 10% y el 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo, gestionados por PDVSA y sus filiales.

 

“Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China, por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto ‘compete a la Fiscalía’.

 

Trama de blanqueo

“Pese los recelos, la BPA abrió las cuentas bajo sospecha, y eso que su unidad de fiscalización interna llegó a advertir en algunos casos de la condición de los clientes de personas políticamente expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

 

“Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su botín. Estados Unidos había denunciado antes que este banco fue empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.

 

“La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El exdirigente fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petición de EEUU, que solicita su extradición. Villalobos figura también como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingeniería asturiana Duro Felguera.

 

“Tanto el letrado de Villalobos en esta última causa como el que le representa en la investigación de Andorra han declinado ofrecer su versión. Las pesquisas revelan que el ex viceministro abrió 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, según la Policía de Andorra.

 

“Por su parte, Javier Alvarado, ex viceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013).

 

“Mientras, Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), acumuló siete depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participación en la trama”.